Uma consulta por CPF ou CNPJ, 31 frentes de verificação
Todas as verificações são feitas em fontes públicas e pagas, e consolidadas em um relatório único, entregue em até 3 minutos, com veredito e evidências por item — para pessoa física (20 frentes) ou pessoa jurídica (11 frentes).
Pessoa física (CPF) — 20 frentes
Situação do CPF
Regularidade do CPF junto à Receita Federal.
Processos criminais
Ações penais em andamento ou encerradas.
Processos trabalhistas
Histórico de litígios contra empregadores.
Pendências financeiras
Negativações e títulos protestados em cartório.
Mandados de prisão
Mandados em aberto em bases oficiais.
Pessoa politicamente exposta
Enquadramento como PEP e relacionados.
Benefícios sociais
Indícios de incompatibilidade de renda declarada.
Candidaturas eleitorais
Histórico de candidaturas em eleições (base do TSE).
Certidão de débitos trabalhistas
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
Certidões estaduais
Certidões negativas de débitos em 16 estados.
Conselhos de classe
Registro em conselhos profissionais (CRM, OAB, CREA e outros).
Servidor público federal
Vínculo com cargo público federal.
Servidor público estadual (SP)
Vínculo com cargo público estadual em São Paulo.
Mídia negativa
Menções negativas relevantes em veículos de notícia.
CEAF
Cadastro de Expulsões da Administração Federal.
Trabalho escravo
Cadastro de empregadores flagrados em trabalho análogo ao escravo.
TCU — contas irregulares
Responsáveis com contas julgadas irregulares pelo TCU.
TCU — licitantes inidôneos
Empresas e pessoas inidôneas para licitar com a administração pública.
TCU — inabilitados
Inabilitados para cargo em comissão ou função de confiança.
TCU — implicação eleitoral
Responsáveis com implicação eleitoral julgada pelo TCU.
Pessoa jurídica (CNPJ) — 11 frentes
Due diligence de fornecedores e contrapartes, com o mesmo veredito em semáforo e o mesmo relatório em PDF autenticável do relatório de pessoa física.
Situação do CNPJ e QSA
Cadastro na Receita Federal e quadro societário.
Sanções CGU
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e CNEP.
Certidão de regularidade do FGTS
Certidão da Caixa Econômica Federal.
Trabalho escravo
Cadastro de empregadores flagrados em trabalho análogo ao escravo.
Protesto nacional
Títulos protestados em cartório em nome do CNPJ.
Processos criminais
Ações penais envolvendo a empresa.
Processos trabalhistas
Histórico de litígios trabalhistas.
Certidão de débitos trabalhistas
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
Certidões estaduais
Certidões negativas de débitos em 16 estados.
TCU — contas irregulares
Responsáveis com contas julgadas irregulares pelo TCU.
TCU — licitantes inidôneos
Empresas inidôneas para licitar com a administração pública.
Planos
Contas corporativas são provisionadas pela nossa equipe, com créditos por período. Relatório de pessoa jurídica (CNPJ) disponível em todos os planos, mesmo preço do relatório de pessoa física.
Essencial
Para triagem de volume em processos seletivos.
- Veredito em semáforo
- PDF com senha
- Portal web
- Histórico por operação
Corporate
Para RH e Compliance com múltiplas operações.
- Tudo do Essencial
- Usuários e papéis (administrador, gerencial, colaborador)
- Motivo detalhado por verificação
- Entrega por e-mail e WhatsApp
Enterprise
Para operações com integração e volume dedicado.
- Tudo do Corporate
- Integração via API
- Créditos dedicados
- Suporte prioritário